La normativa dell’Unione Europea in materia antiriciclaggio si articola in una serie di provvedimenti volti ad armonizzare le legislazioni degli Stati membri e a creare una strategia comune di contrasto al fenomeno del riciclaggio e reimpiego di denaro.integra un autonomo atto di riciclaggio, essendo il delitto di cui all'articolo 648-bis c.p. a
posto che in questo modo si finirebbe for every processare nuovamente un soggetto già assolto con sentenza definitiva(grazie al quale particolari categorie di soggetti sono ammesse advert acquistare e importare beni, senza essere assoggettate alla relativa imposta). Il sodalizio criminale provvedeva poi – tramite società di comodo – advert ef
se viene richiesto dal cittadino (cioè dallo stesso soggetto interessato) quest’ultimo si ritroverà tra la mani un certificato parziale, che non mostra tutte le iscrizioni. Saranno, ad esempio, escluse la sentenze di patteggiamento, i decreti penali di condanna e le condanne con le quali è stato concesso il beneficio della non menzione nel cas